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IV – Procedimentos de auditoria:
1.
Elaborar planilha, a partir dos documentos apresentados pelos
licitantes, contendo: nome das empresas participantes; endereço
e área de atuação; composição societária; data da constitui-
ção e do registro na Junta Comercial; nome, CPF, endereço e
telefone dos sócios-proprietários e dos representantes legais.
2.
Comparar os dados de cada uma das empresas a fim de
identificar coincidências.
3.
Atentar para a existência de sobrenomes comuns de sócios/
administradores ou de pessoas em empresas licitantes di-
ferentes, o que pode denotar vínculo de parentesco.
4.
Alternativamente, consultar o nome dos envolvidos nos
sites
de pesquisa disponíveis na Internet, por exemplo, em
www.google.com.br (há casos em que o representante de
uma determinada empresa possuía email ou
site
registra-
do de empresa supostamente concorrente. Outra fonte de
consulta que, dependendo do caso, pode ser utilizada é a
consulta ao
site
www.telistas.net que fornece dados tele-
fônicos diversos disponíveis:
4.1
Atentar para empresas que possuírem:
• sócios em comum;
• o mesmo endereço;
• o mesmo número de telefone para contato;
• o mesmo email;
• PJ tem como sócio um parente ou pessoa próxima
de outra PJ.
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